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NUEVA YORK: Un ex oficial de contrainteligencia de alto rango del FBI que investigó a los oligarcas rusos fue acusado de trabajar en secreto para uno, en violación de las sanciones de Estados Unidos. El oficial también fue acusado, en una acusación separada, de tomar dinero de un ex oficial de seguridad extranjero.
Charles McGonigal, el agente especial a cargo de la división de contrainteligencia del FBI en Nueva York de 2016 a 2018, fue acusado en una acusación revelada el lunes de trabajar con un exdiplomático soviético convertido en intérprete ruso en nombre de Oleg Deripaska, un multimillonario ruso al que hecho. se dice que en el código se hace referencia a él como “el tipo grande” y “el cliente”.
McGonigal, quien supervisó y participó en las investigaciones de los oligarcas rusos, incluido Deripaska, trabajó para que se levantaran las sanciones de Deripaska en 2019 y le quitó dinero en 2021 para investigar a un oligarca rival, el Departamento de Justicia.
El FBI investiga a McGonigal, que muestra su voluntad de seguir a uno de los suyos. Aún así, la acusación es un titular no deseado para el FBI en un momento en que la oficina está involucrada en investigaciones separadas con motivaciones políticas (el manejo de documentos clasificados del presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump) mientras los republicanos recién ascendidos en el Congreso prometen investigar alto -decisiones de perfil por parte del FBI y el Departamento de Justicia.
McGonigal y el intérprete Sergey Shestakov fueron arrestados el sábado, McGonigal después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y Shestakov en su casa en Morris, Connecticut, y fichados en una cárcel federal en Brooklyn. Ambos se declararon inocentes el lunes y quedaron en libertad bajo fianza.
McGonigal, de 54 años, y Shestakov, de 69, fueron acusados ​​de violar y conspirar para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, conspirar para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Shestakov también está acusado de hacer declaraciones falsas materiales al FBI.
McGonigal “tuvo una carrera larga y distinguida con el FBI”, dijo su abogado, Seth Ducharme, a los periodistas cuando salía de la sala del tribunal con McGonigal después de su lectura de cargos.
“Obviamente, este es un día estresante para el Sr. McGonigal y su familia, pero revisaremos la evidencia, la revisaremos cuidadosamente y tenemos mucha confianza en el Sr. McGonigal”, dijo DuCharme, el exfiscal federal principal. en Brooklyn.
Se dejaron mensajes en busca de comentarios para los abogados de Shestakov y Deripaska.
McGonigal fue acusado por separado en un tribunal federal de Washington, DC por ocultar al menos 225.000 dólares en efectivo que presuntamente recibió de un exfuncionario de inteligencia albanés mientras trabajaba para el FBI.
La acusación no acusa ni describe el pago a McGonigal como un soborno, pero los fiscales federales alegan que, mientras ocultaba el pago al FBI, tomó medidas como supervisor del FBI destinadas al beneficio financiero de inteligencia del ex oficial.
Incluyeron proponer que una compañía farmacéutica pague a la compañía del hombre $ 500,000 a cambio de programar una reunión de negocios que involucre a un representante de la delegación de EE. UU. ante las Naciones Unidas.
En un correo electrónico de toda la oficina el lunes, el director del FBI, Christopher Wray, dijo que el presunto comportamiento de McGonigal era “totalmente inconsistente con lo que veo de los hombres y mujeres del FBI que demuestran todos los días a través de sus acciones que son dignos de la confianza pública”.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. agregó a Deripaska a su lista de sanciones en 2018 por supuestos vínculos con el gobierno ruso y el sector energético ruso en medio de las continuas amenazas de Rusia a Ucrania.
En septiembre, los fiscales federales de Manhattan acusaron a Deripaska y a tres asociados de conspirar para violar las sanciones estadounidenses al planear asegurarse de que su hijo naciera en Estados Unidos.
Shestakov, quien trabajó como intérprete para tribunales federales y fiscales en la ciudad de Nueva York después de jubilarse como diplomático en 1993, ayudó a conectar a McGonigal con Deripaska, según la acusación.
En 2018, mientras McGonigal aún trabajaba para el FBI, Shestakov le presentó a un exdiplomático soviético y ruso que actuaba como agente de Deripaska, según la acusación. Esa persona no fue nombrada en los documentos judiciales, pero el Departamento de Justicia dijo que “se rumoreaba en los informes de los medios públicos que era un oficial de inteligencia ruso”.
Según la acusación, Shestakov buscó la ayuda de McGonigal para que el hijo del agente hiciera una pasantía en la unidad de contraterrorismo e inteligencia del Departamento de Policía de Nueva York. McGonigal estuvo de acuerdo, dijeron los fiscales, y le dijo a un contacto en el departamento de policía que “tengo interés en su padre por varias razones”.
Según la acusación, un sargento de policía informó posteriormente a la policía de Nueva York y al FBI que la mujer afirmó tener una “relación inusualmente cercana” con un agente del FBI quien, dijo, le dio acceso a archivos confidenciales del FBI. El sargento consideró que era “inusual que un estudiante universitario recibiera un trato tan especial por parte de la policía de Nueva York y el FBI”, dice la acusación.
Después de retirarse del FBI, según la acusación, McGonigal trabajó en 2019 como consultora e investigadora para un bufete de abogados internacional que buscaba revocar las condenas de Deripaska, un proceso conocido como “exclusión de la lista”.
El bufete de abogados pagó a McGonigal $25,000 a través de una corporación propiedad de Shestakov, dijeron los fiscales, aunque el trabajo finalmente se retrasó por factores como la pandemia de COVID-19.
En 2021, según la acusación, el agente de Deripaska reclutó a McGonigal y Shestakov para desenterrar a un oligarca rival, con quien Deripaska estaba luchando por el control de una gran corporación rusa, a cambio de $51,280 por adelantado y $41,790 al mes pagados a través de un ruso. banco a una empresa de Nueva Jersey propiedad del amigo de McGonigal. McGonigal mantuvo a su amigo en la oscuridad sobre la verdadera naturaleza de los pagos, dijeron los fiscales.
McGonigal también está acusado de ocultar al FBI detalles clave de un viaje que realizó a Albania en 2017 con un exfuncionario de inteligencia albanés que supuestamente le dio al menos 225.000 dólares.
Una vez allí, según el Departamento de Justicia, McGonigal se reunió con el primer ministro de Albania y pidió cautela al otorgar licencias de perforación en los campos petroleros del país a empresas rusas de fachada. Los contactos albaneses de McGonigal tenían un interés financiero en esas decisiones.
En un ejemplo de cómo McGonigal supuestamente enturbió la ganancia personal sobre las responsabilidades profesionales, los fiscales en Washington dijeron que la oficina del FBI en Nueva York “causó” que el FBI abriera una investigación de cabildeo criminal en la que el ex oficial de inteligencia albanés servirá como recurso humano confidencial.
McGonigal hizo esto, dicen los fiscales, sin revelar sus conexiones financieras con el hombre al FBI o al Departamento de Justicia.